SEC, Binance hakkındaki iddialarını genişletiyor. Hacim bakımından lider kripto para borsası hakkında 13 farklı suçlamada bulunan düzenleyici kurum, mahkemeye yeni belgeler sundu.
SEC, sunulan son belgelerde Binance ve Binance.US’in kontrol ettiği 12 milyar doların, Changpeng Zhao’nun hesaplarına gönderildiğini iddia etti. Sunulan belgelere göre, milyarlarca dolar değerindeki müşteri fonu Key Vision Development Limited adlı bir holding aracılığıyla Zhao’nun firması Merit Peak’e gönderildi.
SponsoredMahkemeye sunulan belgelerde, fonların daha sonra Paxos’a bağlı bir şirkete gönderildiği yer alıyor. SEC tarafından görevlendirilen Sachin Verma tarafından derlenen belgelerde, Zhao’nun haricinde Guangying “Helina” Chen adına açılmış bir şirkete 162 milyon dolar gönderildiği belirtildi.
Binance daha önce müşteri mevduatları ile şirket fonlarını karıştırmayı açıkça reddetti ve Merit Peak’in CZ’nin kendi servetini takas etmesi için kullandığı bir araç olduğunu söyledi.
SEC ise mahkeme dosyasında “Changpeng Zhao’nun kontrolündeki bir şirketin, Binance.US üzerinden Zhao’nun kişisel fonlarını kullanarak neden ‘trade’ yaptığını anlayamadık.” açıklamasında bulundu.
