DeFi platformu Terablock ile bağlantılı bir kripto dolandırıcılığı, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.200’den fazla yatırımcıyı fonlarından mahrum bıraktı. Yetkililer, kayıpların 300 milyon Dolar’ı aştığını tahmin ediyor ve bu durum aileleri ve işletmeleri derinden etkiledi.
Bu plan, USDC stablecoin yatırımlarıyla %7 ila %15 arasında aylık getiri vaat ediyordu. Yatırımcılar, Apple’ın App Store ve Google Play’de bulunan bir mobil uygulama aracılığıyla hesaplarına erişip, iddia edilen karlarını görebiliyordu.
Terablock Hikayesi: Kuzey Amerika’da 1.200’den Fazla Mağdur
Terablock, karlı stablecoin yatırım planını 2019 yılında tanıtmaya başladı. Ağustos 2021’de, Terablock açıklanamayan bir “teknik kapanma” gerekçesiyle operasyonlarını aniden durdurdu.
Kısa süre sonra, kurucular ortadan kayboldu ve yatırımcılar paralarına erişimini tamamen kaybetti.
Baja California savcılık ofisi önünde büyük bir protestonun ardından, polis La Paz’da Mónica “N” olarak tanımlanan bir kadını tutukladı. Onu dolandırıcılığın ortak yazarı olmakla suçladılar.
Yetkililer, Meksika-ABD ortak çabasıyla Javier Elenes ve birkaç ortağı hakkında da soruşturma yürütüyor.
Bir mağdur, yerel medyaya şirketin bir algoritma kullanarak trading karları elde ettiğini ve yatırımcıların başkalarını işe alarak ödeme aldığını söyledi.
Bu arada, çekimler yalnızca belirli tarihlerde izin veriliyordu ve kripto parayı peso veya dolara çevirmek için yüksek ücretler talep ediliyordu.
Uluslararası işbirliği hukuki süreci ilerletmiş olsa da uzmanlar, kaybedilen fonların geri kazanılmasının yıllar alabileceği konusunda uyarıyor.
“Bazıları bir ömür boyu birikimlerini kaybetti, iflas etti, evlerini ipotek etti… bu dolandırıcılığın neden olduğu çaresizlikten dolayı intihar edenler bile oldu,” dedi başka bir mağdur.
SponsoredBenzer Kripto Dolandırıcılıklarından Nasıl Kaçınılır
Finansal otoriteler, herhangi bir yatırım platformunu iyice araştırmayı öneriyor. Yasal kayıtları, yönetim ekiplerini ve saygın medyada yer alıp almadığını kontrol edin.
Kripto para piyasaları oldukça volatil olduğundan, sabit veya olağanüstü yüksek getiri vaat eden platformlardan kaçının.
En önemlisi, “sınırlı süreli” teklifler veya tanıdıklardan gelen istenmeyen tavsiyelere dikkat edin, çünkü bunlar da sosyal mühendislik kurbanı olabilir.
Özel anahtarlarınızı güvende tutun ve bir dolandırıcılıktan şüpheleniyorsanız, işlemleri hemen durdurun ve kolluk kuvvetleri için kanıt toplayın.
Siber güvenlik eğitimi ve resmi uyarıları takip etmek, kripto ekosistemindeki riskleri azaltmak için önemlidir.
